证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-146 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司           对于提前赎回“明电转 02”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容实在、准确和完竣，莫得  空幻记录、误导性论说或要紧遗漏。   绝顶教导： 为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券交游所（以下简称 “深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”抓券东谈主凝视在限期内转股。债券抓有 东谈主抓有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 安妥性贬责要求的，不成将所抓“明电转 02”调度为股票，特提请投资者心情 不成转股的风险。 电转 02”，将按照 100.44 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转 02”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“明电转 02”抓有东谈主凝视在限期内 转股，要是投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者凝视投资风险。    自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已喜跃在邻接 30 个交游日中至少 15 个交游日 的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱的 130%，其中 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交游日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期 转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 20 日，已有 13 个交游日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱 （11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份 有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》                            （以下简称“《募 集诠释书》”）中法令的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“明电转 02”的议案》，蚁集当前阛阓及公司自己情况，经过审慎 考虑，公司董事会情愿公司诈骗“明电转 02”的提前赎回权柄，并授权公司管 理层严防后续“明电转 02”赎回的一皆干系事宜。现将提前赎回“明电转 02” 的相关事项公告如下。    一、“明电转 02”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕 可调度公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。本次可调度 公司债券向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售以外的余额和原鼓吹烧毁优先 配售后的部分，袭取通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上 刊行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所情愿，公司 4.485 亿元可调度公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在 深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。    （三）转股期限    字据《召募诠释书》的相关商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日止。    （四）转股价钱调理情况    字据《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等法令和《召募诠释书》的规 定，本次刊行的可调度公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调度为公司股份，运转 转股价为 14.75 元/股。 董事会冷落向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三届 董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》， 字据公司鼓吹大会的授权，董事会详情“明电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股 向下修正为 12.09 元/股，转股价钱调理试验日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日技艺，公 司因股权激发步伐性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调理分配总数。字据《召募诠释书》以及中国证监会对于可调度公司债券发 行的相关法令，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股调理至 11.89 元/股， 转股价钱调理试验日期为 2024 年 5 月 30 日。 步伐性股票激发打算初度授予第二个根除限售期根除限售条件未配置及回购注 销部分步伐性股票的议案》《对于回购刊出部分步伐性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分步伐性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分步伐性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），情愿公司回购刊出 2022 年 激发打算初度授予的步伐性股票第二个根除限售期对应的不得根除限售的步伐 性股票估量 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象估量抓有的 286,000 股已获授但尚未根除限售的步伐性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据 《召募诠释书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关法令，“明电转 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至试验利润 分配决策的股权登记日技艺，公司因股权激发步伐性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应调理分配总数。字据《召募诠释书》以及 中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关法令，“明电转 02”的转股价钱由 票完成登记并上市运动，字据《召募诠释书》以及中国证监会对于可调度公司债 券刊行的相关法令，“明电转 02”的转股价钱由 11.78 元/股调理至 11.74 元/ 股，转股价钱调理试验日期为 2025 年 10 月 23 日。 于回购刊出部分步伐性股票的议案》                （经第三届董事会第三十二次会议审议通过） 《对于回购刊出部分步伐性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议 通过），情愿回购刊出 3 名原激发对象估量抓有的 45,000 股已获授但尚未根除 限售的步伐性股票；2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时鼓吹大会， 审议通过《对于回购刊出部分步伐性股票的议案》，情愿回购刊出 3 名原激发对 象估量抓有的 39,000 股已获授但尚未根除限售的步伐性股票。2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年度鼓吹大会，审议通过《对于 2022 年步伐性股票激发打算 初度授予第三个根除限售期根除限售条件未配置及回购刊出部分步伐性股票的 议案》，情愿公司回购刊出 2022 年激发打算初度授予的步伐性股票第三个根除 限售期对应的不得根除限售的步伐性股票估量 1,025,700 股。公司已于 2025 年 债券刊行的相关法令，“明电转 02”的转股价钱由 11.74 元/股调理至 11.76 元 /股，转股价钱调理试验日期为 2025 年 11 月 4 日。    二、“明电转 02”有条件赎回条件触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募诠释书》的法令，“明电转 02”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调度公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价诡计，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘 价诡计。    （二）有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已喜跃任何邻接三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，其中 电转 02”当期转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 集诠释书》中有条件赎回条件的干系法令，已触发“明电转 02”有条件赎回条 款。    三、“明电转 02”赎回试验安排    （一）赎回价钱过甚详情依据    字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转 02”赎 回价钱为 100.44 元/张（含税）。诡计历程如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券夙昔票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 12 月 12 日）止的本色日期天数为 162 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×162/365≈0.44 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 永别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   步伐赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司登记在册的整体“明电转 02”抓有东谈主。   （三）赎回步地实时代、公告安排 记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册 的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”抓有东谈主资金账户 日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转 02”抓 有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨方式   商讨部门：公司证券部   商讨地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号   预计电话：0755-27243637   预计邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司本色适度东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、原监事、高 级贬责东谈主员在赎回条件喜跃前的六个月内交游“明电转 02”的情况   经公司自查，公司本色适度东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、原 监事、高档贬责东谈主员在本次“明电转 02”赎回条件喜跃前六个月内不存在交游 “明电转 02”情况。   五、其他需诠释的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈述前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可调度 公司债券抓有东谈主肯求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关法令，在转股日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）《第四届董事会第十次会议决议》；   （二）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调度公司债券提前赎回的法律观点书》。   特此公告。                                  深圳明阳电路科技股份有限公司                                               董 事 会